Bolagsstyrning (Bolagsstämma)

Bolagsstyrning

Novotek tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Novotek upprättar årligen en bolagstyrningsrapport som granskas av de externa revisorerna. Bredvid visas de mest centrala bolagsorganen samt funktioner.

Interna regelverk etc.
=> Bolagsordning
=> Styrelsens arbetsordning
=> VD-instruktion
=> Interna styrdokument etc.

Externa regelverk etc.
=> Aktiebolagslagen
=> Svenska och internationella redovisningsregelverk
=> Nasdaq OMX regelverk
=> Svensk kod för bolagsstyrning

* inga separata utskott, hanteras av styrelsen i sin helhet

Bolagsordning

Lagstiftning & bolagsordning

Novotek lyder under svensk lagstiftning och följer de regler och rekommendationer som är förknippade med registreringen på den nordiska OMX-börsen samt annan lagstiftning som är tillämplig i de länder där Novotek har dotterbolag. Detta gäller utöver att Novotek måste följa reglerna enligt bolagsordningen för Novotek. Bolagsordningen läggs fram och beslutas vid bolagsstämman och skall innehålla obligatorisk information om företagets ledning. I bolagsordningen skall det till exempel även framgå vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, aktiekapitalets storlek, antalet aktier, styrelsens storlek och hur bolagsstämma skall utlysas.

Bolagsordning >>, antagen av årsstämman 2021-05-06.

Bolagsstyrnings-
rapporter

Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen tillsammans med Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten. Nedan är fristående rapporter från årsredovisningen.

Bolagsstämma

Årsstämman hålls vanligen i maj månad. För verksamhetsåret 2024 hölls årsstämma den 5 maj 2025 i Malmö.

Vid årsstämma äger alla aktieägare, som har registrerats enligt reglerna i kallelsen, rätt att rösta, direkt eller via representanter. Årsstämman utser styrelsens medlemmar, revisorer, dispositionen av vinster och så vidare.

Kallelse till årsstämma sker i enligt med reglerna i bolagsordningen >>.
Dessutom publiceras kallelsen på hemsidan samt i årsredovisningen.

2025
Protokoll från årsstämma, 2025-05-05
Kommuniké årsstämma, 2025-05-05
Kallelse årsstämma, 2025-05-05

2024
Protokoll från årsstämma, 2024-05-06
Kommuniké årsstämma, 2024-05-06
Kallelse årsstämma, 2024-05-06

2023
Protokoll från årsstämma, 2023-05-08
Kommuniké årsstämma, 2023-05-08
Kallelse årsstämma, 2023-05-08

2022
Protokoll från årsstämma, 2022-05-10
Kommuniké årsstämma, 2022-05-10
Kallelse årsstämma, 2022-05-10

2021
Protokoll från årsstämma, 2021-05-06
Kommuniké årsstämma, 2021-05-06
Kallelse årsstämma, 2021-05-06

2020
Protokoll från årsstämma, 2020-05-07
Kommuniké årsstämma, 2020-05-07
Kallelse årsstämma, 2020-05-07

2019
Protokoll från årsstämma, 2019-05-08
Kommuniké årsstämma, 2019-05-08
Kallelse årsstämma, 2019-05-08

2018
Protokoll från årsstämma, 2018-05-09
Kommuniké årsstämma, 2018-05-09
Kallelse årsstämma, 2018-05-09

2017
Protokoll från årsstämma, 2017-05-08
Kommuniké årsstämma, 2017-05-08
Kallelse årsstämma, 2017-05-08

2016
Protokoll från årsstämma, 2016-05-09
Kommuniké årsstämma, 2016-05-09
Kallelse årsstämma, 2016-05-09

2015
Protokoll från årsstämma 2015-05-06
Kommuniké årsstämma 2015-05-06
Kallelse årsstämma 2015-05-06

2014
Protokoll från årsstämma 2014-05-07
Kommuniké från årsstämma 2014-05-07
Kallelse årsstämma 2014-05-07

2013
Protokoll från årsstämma 2013-05-06
Kommuniké från årsstämma 2013-05-06
Kallelse årsstämma 2013-05-06

2012
Protokoll från årsstämma 2012-05-03
Kommuniké från årsstämma 2012-05-03
Kallelse årsstämma 2012-05-03

2011
Protokoll från årsstämma 2011-05-05
Kommuniké från årsstämma 2011-05-05
Kallelse årsstämma 2011-05-05

2010
Protokoll från årsstämma 2010-05-06
Kommuniké från årsstämma 2010-05-06
Kallelse årsstämma 2010-05-06

Valberedning

På årsstämman 2025-05-05 fastställdes följande instruktion avseende tillsättande av valberedning och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa aktieägare är berättigad att utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter eller någon i bolagsledningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till nästa aktieägare i röstmässigt fallande ordning. Styrelsens ordförande kan vara adjungerad till valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen erbjuda den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny representant eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om denna aktieägare avstår, kan platsen erbjudas nästa aktieägare i röstmässigt fallande ordning. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt. Den röstmässigt största aktieägaren ska vara, eller utse, valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna:
* förslag till val av stämmoordförande,
* förslag till antal styrelseledamöter,
* förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
* förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna,
* förslag till revisorer,
* förslag till arvode till revisorn,
* förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen, vid behov.

Valberedningens yttrande över val av styrelse till årsstämman 2025-05-05.

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén.

”I ett bolag gäller det att få en allsidig sammansättning på styrelsen. Storleken på styrelsen bör hållas nere speciellt i ett litet bolag som Novotek. Novotek har därför valt att styrelseledamöterna skall ha så olika inriktning som möjligt och spegla bolagets behov.

Novotek eftersträvar även en jämn könsfördelning (i enlighet med Kodens rekommendation om ca 40 %).

Nedan styrelsens sammansättning och erfarenheter.

Sven Kristensson föreslås som styrelsens ordförande. Sven har en lång och bred erfarenhet av att leda företag i tillväxt från bland annat Getinge, Åkerlund & Rausing med flera. Han är idag VD och koncernchef på Nederman Holding samt styrelseledamot i Swegon med flera bolag. Har även brett samhällsintresse och är engagerad i Skandinaviska Policyinstitutet, Sydsvenska Handelskammaren och Per Håkanssons stiftelser.

Peter Rosén är civilekonom och har en bred erfarenhet från ledande positioner som CFO och Vice CEO från företag som Flügger, Cloetta, Resurs Holding med flera bolag. Han är idag CFO och vice koncernchef på Hexpol.

Fredrik Larsson är civilingenjör och har mångårig erfarenhet som projektledare och lösningsarkitekt inom telekomindustrin. Gemensam nämnare för många projekt inom Novoteks bransch och telekomindustrin har varit att de handlat om att införa standardplattformar i en komplex verksamhet med användning av en global leveransmodell. Han är idag vVD på Idus.

Anna Bjelm är civilingenjör och har en Executive MBA. Hennes erfarenhet med arbete i ledande befattningar inom Lean i en rad företag är viktig för Novotek. Lean främjar effektiviteten i bolag och är vad Novotek erbjuder sina kunder. Hon är idag VD på aSterling enrichment.

Charlotta Johnsson är teknologie doktor, professor och är idag rektor på LTH Campus Helsingborg med fokus på Samverkan och Innovation. Hon har en gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom bl.a. Operation Management, Smart Manufacturing och Digitalization samt har arbetserfarenhet från samma industri som Novotek. Samverkan med forskning och utveckling blir allt viktigare för Novotek.”